德国商业银行罚款至多达8亿美元

期宝 · 发表于 2014-7-10 21:44:08

知情人士向路透社透露，德国商业银行或需支付6至8亿美元就与伊朗等遭美国制裁的国家进行交易一事与美国监管部门达成和解。
该知情人士表示，美国现正在调查德国商业银行与伊朗国有航运公司伊斯兰共和国航运公司(Islamic Republic of Iran Shipping Lines)之间的交易。2008年，美国称该公司对伊朗大规模毁灭性武器的扩散提供了支持，因此对其实施了经济制裁。而德国商业银行在明知交易对象伊斯兰共和国航运公司遭到制裁的情况下，仍然与其进行交易。
据路透称，美国司法部、曼哈顿地区检察官及纽约州金融服务管理局均拒绝发表评论。其他监管机构也未立即就此事发表评论。
此前，彭博社曾报道，作为递延起诉协议的一部份，德国商业银行或需缴付最少5亿美元的罚款。曼哈顿地区检察官办公室已与司法部、纽约银行业监管机构及联储局联手调查德国商业银行的案件。 
一财网称，美国在金融政治化的道路上越走越远。
上周，法国巴黎银行因涉嫌违反美国制裁法令以及在苏丹、伊朗和古巴地区的不当行为遭到了美国89亿美元的天价罚款。德国商业银行只是因类似原因遭受美国当局处罚的最新一家银行，而非最后一家。
该知情人士表示，其他正在接受调查的银行包括意大利裕信银行（UniCredit SpA）、法国兴业银行(societe generale)和德意志银行(Deutsche Bank AG)。

只看该作者 · 发表于 2014-7-10 21:46:08

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