美国悬赏500万通缉中国商人涉嫌伊朗核计划交易

期宝 · 发表于 2014-4-30 11:44:09

因涉嫌利用空壳公司进行伊朗弹道导弹计划相关交易，美国政府昨日宣布起诉中国大连商人李方伟（Karl Lee），没收690万美元与其有关的资金，并悬赏500万美元获得逮捕李方伟或证明其有罪的线索。
李方伟及其经贸公司大连中创冶金矿业有限公司（LIMMT）分别于2006年6月与2009年4月两度成为美国金融制裁目标。此次再遭指控是美国打击协助伊朗政府弹道导弹采购及规避石油制裁行动的一部分，LIMMT等八家李方伟相关中国企业与一家迪拜企业榜上有名。
2009年，李方伟被曼哈顿检察官指控向伊朗出售违禁材料，美国财政部禁止李方伟及LIMMT在无许可或无授权的情况下在美国开展业务。曼哈顿检察官昨日又指控李方伟图谋洗钱、银行欺诈和电汇欺诈，称其试图购买可能被伊朗用于制造或输送大规模杀伤性武器的原料。
美检控方称，李方伟控制了庞大的前台公司“网络”，通过美国金融机构转移数百万美元，掩盖165笔独立交易，总价约850万美元。美国司法部称，曼哈顿检察官扣押了其在美国银行系统中的690万美元，这些资金在外资银行名下，但为李方伟公司所使用。
美国国务院昨日宣布，与美国财政部、商务部和司法部共同悬赏，奖励协助拘捕李方伟或能证明其有罪。美国商务部也将李方伟的9家中国供应商列入国家安全名单。
美国财政部已对8家被指为李方伟名下公司的中国公司实施制裁，一家迪拜的公司也因帮助其他试图规避美国对伊石油制裁的人士而受制裁。美国国务院还公布了1-800-225-5324这个电话号码，征集一切与李方伟有关的信息并保证严格保密。
目前李方伟本人和中国官方尚未作出反应。但据路透今年2月对李方伟的采访报道，李方伟当时否认在美国对伊朗进行制裁后继续与伊朗进行军火交易。李方伟当时说：“以前我们公司确实与伊朗有生意往来，但从未向伊朗出口过那些他们（美方）说我们出口的东西。现在仍然有伊朗顾客要和我们做生意，但我们没有回应。”
据路透报道，联合国曾指控李方伟与伊朗进行非法交易，包括向伊朗出售15公吨高级铝合金、20余公吨超高强度钢铁，和向联合国黑名单上的公司出售制造导弹的材料。该报道称，在被纽约州地区检察官起诉后，截止2013年，李方伟仍然从与伊朗的非法交易中获利1000万美元。
英国《金融时报》称李方伟“仍然在逃”。
以下为美国国务院相关悬赏声明。

以下悬赏文件可见，李方伟身负违反国际紧急经济权利法（IEEPA）、图谋进行银行诈骗和洗钱等7项指控。

lcq1118世界 · 发表于 2014-4-30 11:49:09

男记者女记者。

股爷物语 · 发表于 2014-4-30 11:48:09

跟他么真事儿似得。。

只看该作者 · 发表于 2014-4-30 11:48:09

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逍遙猶 · 发表于 2014-4-30 11:48:09

要是举报贪官也有这么多奖金。

死前壹蹬腿 · 发表于 2014-4-30 11:47:09

Karl不是应该Marx吗?怎么变Lee了?[思考]

只看该作者 · 发表于 2014-4-30 11:45:09

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大凌2010 该用户已被删除	地板发表于 2014-4-30 11:48:09 \| 只看该作者提示: 作者被禁止或删除内容自动屏蔽
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Greatlight_光该用户已被删除	7^# 发表于 2014-4-30 11:45:09 \| 只看该作者提示: 作者被禁止或删除内容自动屏蔽
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