据《华尔街日》报引述知情人士透露瑞士信贷集团(Credit Suisse Group AG)已经同意支付接近25亿美元来和解针对该行协助富裕美国客户逃税的调查，包括向美国行业监管机构的7亿美元和解付款和美国司法部的17亿美元和解金。
知情人士表示，根据仍在磋商中的协议初步条款，瑞士信贷将承认美国提出的指控，向美国联邦储备委员会(Federal Reserve, 简称：美联储)和纽约州金融服务局(New York State Department of Financial Services)分别支付约1亿美元和6有亿美元的和解费。和解协议最快可能在下周签署。
纽约州金融监管局能够拿到的和解费几乎是美联储的六倍，这一事实凸显出它对华尔街以及在同类监管机构中已经具有重要影响力。纽约州金融服务局局长Benjamin Lawsky公开承诺，要对大银行采取强硬立场，消除华尔街的责任空白。
消息人士透露，瑞士信贷认罪料是和解的一部分，这对受到行为不当指控的金融机构来说较为罕见。
让银行承认有罪一直令金融服务行业感到恐惧，因为如果承认有罪，监管机构就可以吊销银行的营业执照，相当于给这家银行判了死刑，这可能在更广的经济领域引发连锁反应。
知情人士透露，联邦检察机关和银行业监管机构一直在进行讨论，确保瑞士信贷不会被“判死刑”。知情人士称，美联储和纽约州的重罚只是为了惩戒该行，而不是为了严重削弱该行或者置其于死地。
美国参议院常设调查小组委员会（US Senate Permanent Subcommittee on Investigations）今年2月公布的一份报告指出，瑞士信贷帮助美国客户离岸避税，向美国政府隐瞒了高达100亿美元的资产。
此前，瑞银曾在2008年面临类似指控，并在美国参议院委员会面前作证。一年后，瑞银同意因曾帮助美国公民逃税而向美国政府支付7.8亿美元，并将数以千计的客户名字上报给美国政府，美国政府追回了60亿美元的税款。
发表于 2014-5-16 13:28:04
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